Заместитель Начальника отдела в Управлении финансового мониторинга

Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.
Формирование отчетов в виде электронного сообщения, содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Проведение предварительной оценки компаний, принимаемых на обслуживание, проверка предоставленных документов, согласование принятия на обслуживание.
Формирование запросов клиентам, осуществление комплексного анализа деятельности клиентов (в том числе, финансовой отчетности, договоров и иных документов) и формирование мотивированного суждения по результатам анализа.
Присвоение и пересмотр уровня риска по ежегодному обновлению анкет клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиента.
Обеспечение приема электронных сообщений в рамках 764-П. Формирование ответных квитанций о принятии Банком. Получение квитанций по результатам принятия квитанций Банка от Центрального Банка.
Контроль размещения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга Перечней террористов/экстремистов, лиц причастных к распространению оружия массового уничтожения, решений МВК, операции и имущество которых подлежат блокировке/заморозке. Сверка клиентской базы с перечнями. Формирование и своевременное направление ФЭС о результатах проведенной проверки через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Проведение обучения и аттестаций по итогам обучения, консультирование сотрудников в области ПОД/ФТ;
- Участие в подготовке ответов на запросы ЦБ, ФСФМ.
Консультирование работников подразделений по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Участие в разработке и поддержании в актуальном состоянии внутренних методологических и организационно-распорядительных документов в части ПОД/ФТ.

Организация и реализация мер в рамках Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;

Организация и реализация мер в рамках глава 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации;

Постановка технических заданий для модернизации АБС по курируемым направлениям.