Обязанности:
- Осуществление анализа платежей клиентов до момента их проведения, а также в процессе деятельности клиентов, с целью оценки риска их совершения в целях ОД/ФТ;
- Осуществление анализа информации о клиенте, а также его представителе, его контрагентах, в том числе проверка информации о клиенте/операциях/контрагентах клиента с помощью официальных электронных сервисов (в т.ч. проверка деловой репутации клиента и его контрагентов, позиций в занимаемом секторе рынка, изменений объемов денежных потоков, ценовой политики и т.п.);
- Осуществление анализа документов по операциям/сделкам клиентов на предмет их соответствия нормативным правовым и иным актам Банка России в области ПОД/ФТ;
- Осуществление подготовки заключений, анализов, мотивированных суждений по клиентам;
- Осуществление выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ;
- Участие в работе по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в соответствии Правилами ПОД/ФТ.
Требования:
- Опыт работы в банке в соответствующих подразделениях обязателен!
- Соответствие требованиям Указания банка России №1486-У от 09.08.2004;
- Высшее образование (экономическое, финансовое);
- Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, Положения Банка России № 499-П от 15.10.2015, № 375-П от 02.03.2012);
- Практический опыт ЦАБС «Банк XXI век» (Инверсия) (желательно).
- Гибридный график;
- ДМС;
- компенсация стоимости занятий спортом.