Главный специалист службы финансового мониторинга (аналитик/эксперт)

мониторинг и анализ клиентских операций;

анализ деятельности клиентов банка/потенциальных клиентов банка (при приеме на обслуживание и в ходе осуществления деятельности);

мониторинг и выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю/«подозрительных» операций;

работа с Перечнями ПЭ/ФРОМУ/МВК;

подготовка ФЭС в уполномоченный орган;

написание ТЗ и тестирование настроек АБС, связанных с мониторингом операций клиентов;

санкционный комлпаенс;

иные обязанности в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

высшее образование: юридическое или экономическое;

опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 лет;

знание Федерального закона 115-ФЗ, Указания 5861-У, Положения 499-П, Положения 375-П и подзаконных актов;

желательно знание АБС Инверсия, санкционного комплаенса;

знание CRS и FATCA будет являться преимуществом.