Главный специалист отдела финансового мониторинга

- осуществление контроля по выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю

- анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ;

- подготавливать отчетные материалы о выявлении в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
- взаимодействовать для снижения риска ОД/ФТ с другими работниками, осуществляющими контроль и управление рисками;

- осуществлять мониторинг операций в целях ОД/ФТ;

- осуществлять мониторинг деятельности клиентов в целях ОД/ФТ;