Мы — компания "Платёжное решение" — ведущий игрок на рынке трансграничных платежей и динамично развивающийся fintech стартап. Мы сотрудничаем с крупнейшими банками страны, совершаем платежи в любую точку мира и используем современные финансовые инструменты. Сейчас мы в поиске Комплаенс-менеджера
Обязанности:
- Проверка российских и иностранных контрагентов;
- Структуризация сделок и проработка комплаенс рисков транзакций;
- Работа с комплаенс запросам российских банков;
- Сопровождение открытия банковских счетов в российских банках;
- Контроль за документооборотом по сделкам;
- Согласование транзакций.
- Опыт работы в области ПОД/ФТ и санкционного регулирование не менее 1 года;
- Высшее юридическое образование;
- Английский язык не ниже уровня Upper-intermediate, включая юридическую лексику;
- Опыт проведения KYC процедур в отношении контрагентов;
- Опыт взаимодействия с российскими банками в вопросах прохождения KYC, открытия счетов, ответов на комплаенс запросы по операциям;
- Опыт работы в области регулирования экспорта и импорта товаров;
- Знание и понимание налогового и корпоративного законодательства иностранных юрисдикций (в первую очередь САР Гонконг и ОАЭ);
- Знание и понимание методологии оценки комплаенс рисков при выявлении подозрительных сделок, транзакций, клиентов.
- Высокий уровень оплаты труда;
- Возможность работать в FinTech проекте с международными контрагентами;
- Официальное трудоустройство с первого дня согласно ТК РФ;
- ДМС после испытательного срока;
- После испытательного срока 1-2 дня работы удаленно;
- Амбициозный, энергичный коллектив;
- Большое количество корпоративных мероприятий, возможность обучения за счет компании;
- Корпоративная мобильная связь;
- Удобный график работы: 5/2, с 09:00 до 18:00/ с 10:00 до 19:00;
- Работа в деловом центре столицы - Москва Сити, Башня Федерация.