Трд-Импорт-Экспорт

Главный специалист финансового мониторинга

Не указана
  • Москва
  • Полная занятость
  • Полный день
  • От 3 до 6 лет
  • Деловая коммуникация
  • Английский язык
  • Ориентация на результат
  • Международные платежные системы
  • Комплаенс контроль
  • Английский — C1 — Продвинутый
Обязанности:
  • Ежедневный мониторинг и анализ операций компании с целью своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соотв. с Федеральным законом № 115-ФЗ
  • Обеспечение хранения документов и конфиденциальности информации в соотв. с законодательством в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

  • Сопровождение клиентов в процессе сделки по ВЭД;
  • Подготовка и контроль наличия необходимой документации по ВЭД-контрактам необходимой для проведения платежа;
  • Организация работ по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом, а также работ по замораживанию (блокированию) денежных средств, в случаях, предусмотренных законодательством в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;

  • Запрос необходимой дополнительной информации по платежам и контракту;
  • Контроль валютных операций клиентов резидентов и нерезидентов;
Требования:
  • Опыт работы в банке на участке валютный контроль от 2-х лет, знание требований национального и международного законодательства в сфере комплаенс контроля и ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Высшее экономическое финансовое образование .
  • Знание специализированных ресурсов по проверке сведений о клиентах и их контрагентах.

  • Английский язык (умение читать и свободно понимать тексты по специальности).

  • Высокий уровень ответственности, внимательности и коммуникабельности
  • Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel).
Условия:
  • Конкурентная заработная плата
  • Работа в офисе Москва-Сити
  • Гибридный формат после испытательного срока