Сравни

Ведущий специалист Cлужбы финансового мониторинга

Не указана
  • Москва
  • Полная занятость
  • Полный день
  • От 3 до 6 лет

Сравни — финансовый маркетплейс, мы создаем удобные сервисы и рекомендации, для того чтобы помочь людям принимать правильные решения при выборе банковских и страховых продуктов — ОСАГО, страховок путешественника, страхования недвижимости, Каско, вкладов, кредитов, кредитных карт или подобрать лучший вариант ипотеки. Мы первыми в Рунете придумали и запустили сервисы оформления электронного ОСАГО и подбора кредита.

В 2025 году вошли в список ТОП-30 самых дорогих компаний Рунета, рейтинг Forbes.

Сейчас у нас:

  • 18 млн уникальных пользователей в месяц
  • 8 000 предложений от банков и страховых компании
  • 140 000 отзывов о банках и страховых компаниях
  • более 7000 оформленных страховок в день
  • каждый 10 полис ОСАГО в России куплен на Сравни.

Обязанности:

  • Проверка клиентов и контрагентов на предмет благонадежности и возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

  • Осуществление работы по своевременной идентификации клиентов;

  • Мониторинг и анализ операций клиентов;

  • Формирование досье клиентов, в том числе с использованием АРМ «НФО» (Комита);

  • Работа с перечнем террористов и экстремистов, перечнем Совета Безопасности ООН, решениям МКО, санкционным спискам;

  • Осуществление еженедельной проверки наличия среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

  • Участие в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

  • Консультирование сотрудников Оператора финансовой платформы по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

  • Исполнение отдельных поручений руководителя СФМ в рамках функций, определенных трудовым договором.

Требования:
  • Высшее юридическое или экономическое образование;

  • Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 1 года;

  • Знания законодательства в сфере ПОД/ФТ (банковское направление или некредитные финансовые организации): 115-ФЗ; положения Банка России об идентификации (499-П или 444-П), о требованиях к ПВК (375-П или 445-П); указания Банка России о порядке предоставления сведений в уполномоченный орган (5861-У или 4937-У);

  • Опыт участия/проведения идентификации клиентов (в том числе физических лиц) в соответствии с требованиями Банка России;

  • Опыт осуществления проверок клиентов-юридических лиц при приеме на обслуживание, включая анализ признаков фиктивности и недобросовестной деятельности (желательно);

  • Опыт работы с программными комплексами АО «Комита»: АРМ «Финансовый мониторинг» или АРМ «НФО» (желательно).

Условия:
  • Конкурентную зарплату;
  • ДМС, включая стоматологию (в лучших клиниках Москвы) и страхование жизни,
  • Оплату посещения профильных конференций;
  • Оплату профильных курсов;
  • Холодильник с едой в офисе
  • Пицца/пироги/суши каждую пятницу, вечера национальной кухни;
  • Современную технику;
  • Покупку профильной литературы;
  • Материальную помощь при рождении ребенка + 3 дня оплачиваемого отпуска
  • Корпоративные мероприятия и тимбилдинги (картинг, пейнтбол, лазертег и др.);
  • Помощь с переездом для кандидатов из других городов (оплата билетов и первого месяц квартиры);
  • Современный офис с видом на всю Москву (2 минуты пешком от метро Римская/Площадь Ильича).