Обязанности:
- Мониторинг операций обязательного контроля и подозрительных операций;
- Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, представителей клиентов;
- Осуществление углубленной проверки документов и сведений о клиентах, операций клиентов;
- Подготовка заключений о деятельности клиента;
- Контроль соблюдения требований FATCA и CRS;
- Обучение и консультирование сотрудников.
Требования:
- знание законодательства РФ, включая нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, знание программного продукта АБС-ЦФТ.
- 5/2 09:00-18:00, перерыв 1 час.