Обязанности:
- Организация работы по выявлению подозрительных операций.
- Выявление, анализ операций/ деятельности клиентов, имеющих признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки).
- Формирование сведений о подозрительных операциях и совокупности подозрительных операций и (или) действий, в том числе отчеты в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) и электронные сообщения (ОЭС) для направления сведений в Уполномоченный орган.
- Высшее экономическое/ юридическое образование
- Опыт работы в банковской сфере не менее 5 лет
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее3-х лет.
- Знание: Законодательство РФ и нормативные правовые акты, регулирующие деятельность кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, основные виды финансовых услуг и продуктов в банковском секторе, их функции и назначение.
- Умение анализировать и структурировать информацию, умение грамотно составлять заключение по деятельности клиентов.
- Умение работать в ЦФТ Банка, КонсультантПлюс
- Ответственность, самостоятельность, умение работать в режиме многозадачности, внимательность.
- Полный социальный пакет (в том числе ДМС);
- Работа в крупном, успешном банке (входит в ТОП-20 лидирующих банков по России).