Наша компания с 1993 года развивает проекты в самых разных областях предпринимательства: строительство, инвестиции, правовой консалтинг, медицинский туризм.
Работа в нашей компании – это стабильная и интересная работа в команде профессионалов, широкие возможности профессионального и карьерного роста. В проект по работе с акционерными обществами мы приглашаем Юрисконсульта - Специалиста по ПОД/ФТ.
Обязанности:
- Разработка, реализация и актуализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Организация работы подразделения по ПОД/ФТ
- Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей
- Оценка и обоснование уровня риска осуществления легализации
- Организация представления сведений в Росфинмониторинг
- Высшее профессиональное образование (как минимум – бакалавриат) по направлению подготовки юриспруденция
- Умение проводить анализ юридических документов
- Умение подготавливать проекты правил, регламентов
- Внимательность, ответственность,
- Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Internet, e-mail)
- Навыки работы с офисной техникой
- Официальное трудоустройство
- Удобное расположение офиса
- 5-дневная рабочая неделя, с 9 до 18
- Заработная плата будет зависеть от образования, умений и опыта