Главный специалист в отдел методологии Департамент комплаенс-контроля

Мониторинг соблюдения Банком и его работниками требований политик и процедур по управлению комплаенс-риском и ПОД/ФТ.

Анализ жалоб (заявлений) на наличие комплаенс-рисков.

Анализ претензий клиентов и контрагентов по сделкам (операциям) с Банком или действиям отдельных работников при выполнении ими своих обязанностей.

Подготовка статистики по отработанным жалобам клиентов для включения в регуляторный отчет ДКК.

Проведение проверок и расследований на предмет выявления нарушений законодательства РК и внутренних документов.

Подготовка ответов на запросы регуляторных и уполномоченных органов в пределах компетенции.

Осуществление мероприятий по выявлению, оценке и контролю конфликтов интересов и коррупционных рисков.

Рассмотрение и согласование проектов внутренних нормативных документов и/или проектов изменений и дополнений в них.

Разработка обучающих курсов/материалов и организация обучения сотрудников Банка и дочерних организаций по вопросам управления комплаенс-риском и ПОД/ФТ.

Высшее образование.

Опыт работы в области комплаенс-контроля, рисков и внутреннего контроля.

Знание законодательства Республики Казахстан в сфере комплаенса и ПОД/ФТ.

Опыт подготовки отчетности и взаимодействия с регуляторными органами.

Навыки анализа, подготовки статистики и разработки обучающих материалов.

Ответственность, внимательность, способность к аналитической работе.

Конкурентоспособная заработная плата.

Возможности для профессионального роста и развития.