Коммерческий банк Калуга
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
63 000 - 63 000 RUR
- Работа с базами данных
- Деловое общение
- Умение работать в коллективе
- Пользователь ПК
- Навыки составления отчетности
Обязанности:
- Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами РФ.
- Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов в соответствии с ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Формировать сообщения в ФСФМ.
- Формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Иные обязанности в целях ПОД/Т и ФРОМУ.
- Должен знать законодательство РФ, регулирующее отношение в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, специализированные программные продукты, принципы построения и использования баз данных.
- Высшее образование (экономическое).
- Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.