Обязанности:
- Ежедневный мониторинг операций клиентов в целях выявления подозрительных операций (совокупности подозрительных операций и (или) действий), в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Подготовка и направление запросов Клиентам;
- Подготовка документов и информации для направления в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным Законом №115-ФЗ (по подозрительным операциям);
- Подготовка мотивированных заключений по деятельности клиентов;
- Контроль идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, а также выявление и идентификация выгодоприобретателей;
- Контроль ВОО, переводов БОС, операций с драгоценными металлами в пределах лимита;
- Работа с недействительными паспортами.
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в кредитной организации не менее 1 года;
- Наличие знаний в области ПОД/ФТ.
-
Формат работы 5/2 с 09:00-18:00;
-
Забота о сотрудниках и их семьях: корпоративная программа ДМС и льготная медицинская программа для близких;
-
Доступ к корпоративным программам обучения;
-
Неограниченные возможности для совершенствования Ваших навыков и знаний, решая амбициозные задачи;
-
Льготные продукты банка для сотрудников.