О компании
Мы — первый исламский банк с развитой сетью корреспондентских отношений и активными кросс-бордерными операциями. Наше управление валютного контроля обеспечивает compliance транзакций, минимизацию рисков и соответствие международным регуляторным требованиям.
О подразделении:
Команда валютного контроля работает с платежами в SWIFT, документарными операциями (аккредитивы, гарантии), валютными конверсиями и отчетностью для МФЦА. Мы взаимодействуем с казначейством, compliance и фронт-подразделениями.
Обязанности:
-
Контроль валютных операций (поступление/списание) на соответствие с внутренним регламентам.
-
Верификация документов по внешнеторговым контрактам (паспорта сделок, справки о валютных операциях).
-
Мониторинг «красных флагов» (санкционные списки, признаки money laundering).
-
Консультирование клиентов и внутренних подразделений по валютному законодательству.
-
Работа в SWIFT и банковских системах.
Требования:
-
Опыт в валютном контроле от 3 лет.
-
Знание английского (достаточный для деловой переписки).
- Понимание правил требований валютного законодательства.