Обязанности:
-
Разработка сценариев для выявления подозрительных операций осуществляемых клиентами Банка;
- Предоставление информации по запросам уполномоченных гос. органов и взаимодействие с ним;
- Проведение анализа на эффективность разработанных правил и доработка по ним;
- Участие в мероприятиях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Наличие высшего образования в области финансов, юриспруденция;
- Опыт работы в направлении ПОД/ФТ не менее 1 года;
-
Широкий диапазон знаний в сфере банковской деятельности;
-
Навыки планирования и проведения анализа.
- Уникальный опыт;
- Профессиональное развитие без ограничений;
- Ежегодный пересмотр заработной платы;
- Комфортные условия труда: хорошо оборудованное рабочее место, наличие тренажёрного зала;
- Насыщенная корпоративная жизнь.