Что нужно будет делать:
- Проведение проверок контрагентов:
- Анализ юридической чистоты и финансовой устойчивости, благонадежности потенциальных и действующих партнеров компании.
- Проверка наличия судебных споров, налоговых нарушений, арбитражной активности, исполнительных производств.
- Обнаружение признаков недобросовестного поведения контрагентов или сотрудников, мошеннических схем, конфликта интересов.
2. Предложение мер по минимизации рисков и повышению прозрачности взаимодействия с партнерами.
3. Поддержание системы внутреннего контроля:
- Проведение расследований и урегулирование случаев недобросовестного поведения контрагентов или сотрудников, в том числе в судебном порядке.
- Мониторинг изменений законодательства в сфере экономической безопасности и противодействия отмыванию доходов.
4. Подготовка аналитических материалов:
- Составление отчетов, справок, заключений по результатам проведенных проверок.
5. Выявление и предупреждение рисков:
- Обнаружение признаков недобросовестного поведения контрагентов или сотрудников, мошеннических схем, конфликта интересов.
- Предложение мер по минимизации рисков и повышению прозрачности взаимодействия с партнерами.
Требования:
- Отсутствие зарегистрированного на кандидате юридического лица.
- Высшее образование в области экономики, юриспруденции, безопасности или связанное с финансовыми системами.
- Опыт работы от 2 лет в сфере обеспечения экономической безопасности организаций.
- Опыт проведения комплексной оценки контрагентов на чистоту.
- Опыт взаимодействия с правоохранительными органами, налоговыми инспекциям.
- Внимательность к деталям, аналитический склад ума, ответственность, аккуратность, высокая степень самостоятельности.
- Данная должностная позиция находится в городе Сочи.
- Полный рабочий день, 5/2, с 10:00 - 19:00.
- Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
- Испытательный срок - 6 месяцев.
- Вознаграждение готовы обсуждать с кандидатами.