Начальник отдела комплаенс методологии

Обязанности:

• организация и контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов и международных стандартов в деятельности Банка;
• проведения проверок, служебных расследований по вопросам нарушений комплаенс-требований;
• подготовка управленческой отчетности;
• подготовка и актуализация внутренних процедур и политик по вопросам комплаенс;
• тренинги и обучение работников Банка по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс;
• анализ и согласование продуктов/услуг на предмет наличия комплаенс риска (при их разработке и изменения в текущие);
• рассмотрение ВНД Банка на предмет комплаенс-рисков.

• высшее юридическое или экономическое образование;
• наличие стажа работы в юридическом подразделении, подразделении внутреннего контроля либо в подразделениях банка, связанных с осуществлением банковских и (или) иных операций;
• пользования стандартного пакета программы MS Office;
• знанием и понимание банковского законодательства, законодательства в области ПОД/ФТ, Правил 188.

Условия:

• медицинская страховка (+ 1 член семьи)
• частичная оплата членства в фитнес клубе
• увеличенный отпуск (24 рабочих дня в год)
• развозка