Главный специалист отдела финансового мониторинга

Авто Финанс Банк является специализированным автомобильным банком и имеет два основных направлениях бизнеса: автокредиты на автомобили и финансирование дилеров. Банк имеет высокий уровень инвестиционной надежности, подтвержденный рейтинговыми агентствами и участниками финансового рынка. Ориентация на клиента является основной ценностью Банка и его профессиональной, динамичной и сплоченной команды, стремящейся предвидеть и удовлетворять потребности клиентов.

Обязанности:

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;
• Анализ деятельности клиентов;
• Формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг (ОПОК, ежеквартальная проверка, подозрительная деятельность и т.п.);
• Формирование и направление отчетности в Банк России (764-П, 794-П);
• Ответы на запросы РФМ;
• Получение перечней и проведение проверок клиентской базы по перечням РФМ, ЦБ РФ, Минюста и другим спискам;
• Мониторинг изменений законодательства в области ПОД/ФТ и актуализации ПВК по ПОД/ФТ;
• Участие в автоматизации бизнес-процессов;
• Участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Банка в сфере ПОД/ФТ;
• Формирование и отправка отчетности по FATCA/CRS;
• Согласование внутренних нормативных документов Банка, ответов на запросы Банка России.

Требования:

• Высшее образование (экономическое, юридическое);
• Релевантный опыт работы - от 1 года;
• Знание законодательства по ПОД/ФТ и СВК (242-П, 115-ФЗ, 499-П, 600-П, 375-П, 764-П, 794-П, 5861-У), знание банковских процессов;
• Уверенный пользователь пакета Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), правовых систем и программ: Гарант, Консультант +;
• Владение программами: АРМ ФМ (Комита), ЦФТ (желательно);
• Умение работать с личными кабинетами на сайте ЦБ, РФМ;

• Честность, ответственность, организованность, лояльность, пунктуальность, гибкость, умение работать в команде.

• Комфортабельный офис в 10 минутах пешком м. Курская;
• ДМС / Страхование жизни и от несчастных случаев;
• Оплата питания в офисе;
• Вдохновляющая корпоративная культура;
• Профессиональная команда;
• Возможности для профессионального и карьерного роста.