Вам предстоит:
- Проводить углубленные проверки клиентов-физических лиц: направление запросов, анализ ответов, контроль сроков, блокировки, расторжения, работа в информационной системе "Контакт-центр" (по материалам ежедневного мониторинга, по информации от подразделений НКО).
- Заниматься сопровождением договорной базы в целях обеспечения деятельности НКО по ПОД/ФТ ( Комита, СПАРК и др.).
- Проводить консультации подразделений по вопросам установки/снятия блокировок на ЭСП банкротов.
- Взаимодействовать с партнерами по вопросам качества передаваемых НКО данных, операций клиентов НКО во внешние системы.
- Проводить мониторинг опубликования Банком России уведомлений об отзыве лицензий кредитных организаций в РФ, информирование Коммерческого департамента о фактах отзыва лицензий.
Мы ждем, что вы:
- Имеете высшее экономическое юридическое образование или опыт работы в кредитной организации от 1 года.
- имеете опыт работы в подразделении кредитной организации по противодействию легализации не менее 6 месяцев.
- Внимательны, способность работать с большим объемом данных.