Мы строим финтех-платформу, опираясь на сильную экспертизу в области цифровых финансов, регуляторных требований и высоконагруженных систем.
Наша цель — создать технологичный, юридически прозрачный и стабильный сервис, в котором пользовательский опыт и безопасность — приоритет.
Обязанности:
- Мониторинг и анализ операций клиентов для выявления подозрительных транзакций.
- Подготовка отчетов о подозрительных операциях (SAR) в соответствии с законодательством.
- Обеспечение соответствия политик компании требованиям законодательства в области противодействия отмыванию денег.
- Взаимодействие с регуляторами и надзорными органами по вопросам AML.
- Разработка и внедрение процедур KYC (Know Your Customer) и мониторинга транзакций.
Антифрод:
- Разработка и внедрение систем выявления мошеннических операций.
- Проведение расследований по фактам мошенничества и подготовка отчетов.
- Анализ клиентских данных и транзакций для выявления потенциальных рисков.
- Сотрудничество с техническими командами для усовершенствования алгоритмов обнаружения мошенничества.
- Создание и поддержка системы обучения персонала по предотвращению мошенничества.
- Сопутствующие задачи:
- Участие в разработке внутренней политики по управлению рисками.
- Подготовка регулярных отчетов для руководства компании о выявленных рисках и принятых мерах.
- Постоянное отслеживание изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур.
-
Опыт работы в сфере комплаенса, AML или антифрода от 3-х лет.
-
Опыт работы с аналитическими инструментами, профилированием клиентов и автоматизированными системами мониторинга.
-
Умение анализировать большие объёмы данных, выявлять нетипичную активность.
-
Высокий уровень ответственности, аналитическое мышление, внимательность к деталям.
-
Будет плюсом: опыт работы в финтехе/банковской сфере.
-
Участие в построении современных процессов AML/антифрода с нуля или в команде экспертов.
-
Возможность влиять на безопасность финансового продукта и видеть результат своей работы.
-
Команда профессионалов, открытая к новым идеям и технологиям.
-
Официальное трудоустройство, согласно ТК РУЗ.
-
Очень здоровая и позитивная атмосфера.
-
Руководство, которое всегда старается прислушиваться к команде, чтобы все чувствовали себя комфортно.