Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Главный экономист центра финансового мониторинга и валютного контроля
Не указана
- Лидерские качества
- Коммуникабельность
- Стрессоустойчивость
- Ответственность
- Инициативность
- честность
- умение работать в условиях многозадачности
- умение работать в команде
- обучаемость
- Добросовестность
- взаимодействие
- исполнительская дисциплина
- Восприимчив к новой входящей информации
- Быстро и качественно обрабатывает различные виды информации
- Ориентирован на качество
- Учитывает мнение других, идет на компромисс для решения общей задачи
- делится необходимой для решения общей задачи информацией, своевременно доводит до других сведения, к
- Проясняет образ требуемого результата и критерии достижения цели
- Организует собственную работу, расставляет приоритеты и составляет последовательность действий
Обязанности:
- Участие в инспекционных проверках кредитных организаций (далее – КО) и/или некредитных финансовых организаций (далее – НФО) по вопросам соблюдения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), валютного контроля, специальных экономических мер и принудительных мер, а также мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств.
- Участие в рассмотрении актов проверок и иных материалов проверок, включая рассмотрение информации о текущих результатах проверок КО и НФО по вопросам ПОД/ФТ, валютного контроля, специальных экономических мер.
- Участие в формировании материалов для предпроверочной подготовки и предложений для включения в риск-ориентированное задание на проведение проверок поднадзорных НФО.
- Аудит правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, целевых правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ КО и/или НФО на предмет их соответствия действующему законодательству.
- Проверка и анализ информации, Росфинмониторинга и СФМиВК о признаках нарушения КО и/или НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- Участие в подготовке и применении к НФО мер надзорного реагирования за выявленные в их деятельности нарушений требований законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- Ввод информации о надзорной деятельности, в том числе о примененных мерах надзорного реагирования, в отношении НФО в программные комплексы и автоматизированные системы Банка России;
- Работа по выявлению и формализации обстоятельств, выступающих поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, в отношении КО и НФО и их должностных лиц (подготовка мотивированных заключений по признакам административных правонарушений, предусмотренных ст.15.27 КоАП).
- Участие в рассмотрении обращений в отношении деятельности КО и НФО по вопросам, относящимся к компетенции ЦФМиВК.
- Участие в мероприятиях по подтверждению (опровержению) признаков проведения НФО и их клиентами подозрительных операций, по уточнению экономического смысла отдельных операций, по прекращению, предотвращению их участия в проведении подозрительных операций.
- Участие в организации совещаний, а также в организации и проведении рабочих встреч с поднадзорными НФО;
- Инициирование проведения визуальных и контрольных мероприятий в отношении НФО и их клиентов, рассматривает результаты их проведения.
- Длительные служебные командировки, до 20% рабочего времени (г.Москва, оплата суточных, гостиницы, выплачиваются надбавки за участие в проверках в среднем 30% от оклада за каждый день на проверке)
- Опыт работы не менее 3 лет в финансовой сфере или по направлению деятельности
- Высшее образование по специальности подготовки: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Статистика», «Экономическая теория», «Национальная экономика», «Мировая экономика», «Математические методы в экономике», «Юриспруденция»
-
- Федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О государственном оборонном заказе», «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
- Нормативные акты и иные документы Банка России по вопросам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютного контроля, государственного оборонного заказа, применения специальных экономических мер, организации и проведения лотерей и азартных игр.
Необходимые практические знания и навыки:
-
- Применение положения законодательных и нормативных актов при подготовке проектов ответов на запросы.
2. Анализ и обобщение информации, поступающей от некредитных финансовых организаций и кредитных организаций, формулировка выводов.
3. Подготовка справок при участии в проверках
4. Анализ и обобщение материалов проверок, формулировка выводов.
5. Подготовка текстовых материалов в соответствии с требованиями делопроизводства в Банке России
Условия:
- Работа в стабильной организации
- Обучение, возможности для профессионального развития и получения уникального опыта
- Конкурентная заработная плата
- Добровольное медицинское страхование
- Дополнительное пенсионное обеспечение