Обязанности:
- Изучение и анализирование данных по транзакциям, выявление пороговых и подозрительных операции подлежащих финансовому мониторингу;
- Ежедневное представление сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в уполномоченный орган АФМ;
- Формирование сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и обеспечение своевременной отправки сформированных сообщений в уполномоченный государственный орган;
- Анализ пороговых/подозрительных операций, а также, типологий и схем легализации доходов, полученных преступным путем;
- Анализ клиентов и проводимых ими операций с целью выявления риска отмывания доходов;
- Разработка технических заданий на доработку или внедрение новых процессов по автоматизации мониторинга и выявления пороговых и подозрительных операции, в соответствии с требованиями законодательства РК о ПОД/ФТ, контроль сроков реализации задач, участие в тестировании нового функционала;
- Разработка алгоритма и сценарий комплексной автоматизаций процесса ПОД/ФТ и системы AML по специфике платежной организаций;
- Взаимодействие с уполномоченным и регуляторным органом по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс, а также предоставление по запросам информации, сведений, документов;
- Разработка и внесение изменений во внутренние нормативные документы регламентирующие процессы ПОД/ФТ;
- Содействие во внедрении проектов по автоматизации комплаенс процессов;
- Оценка различных рисков (включая санкционных) по контрагентам и предложение способов решения, а также участие в их митигации;
- Проведение надлежащей проверки благонадежности контрагентов;
- Высшее экономическое и/или юридическое, техническое образование ;
- Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов;
- Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
- Опыт работы в системе AML Prime Source;
- Знания и понимания основных бизнес-процессов платежной организаций;
- Опыт работы в финансово-банковском секторе не менее два года
аналитическое мышление, навыки обработки и анализа информации (работа в Excel и т.д.), умение работать с базами данных. - Умение обрабатывать, структурировать и анализировать большие объемы данных в Excel;
- Знания законодательства ПОД/ФТ;
- Наличие сертификата о прохождении национального тестирования на знания законодательства ПОД/ФТ (желательно);
- Навыки работы с инструментами Power BI, SQL (желательно);
- Будет плюсом опыт работы в юридических подразделениях или организациях, подразделениях внутреннего контроля, сфере управления комплаенс-рисками.