Обязанности:
- Подготовке ответов на запросы Банка России и государственных органов по вопросам ПОД/ФТ;
- Подготовка ответов на письма клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
- Анализ документов и информации о клиенте, его операций и деятельности. Оформление мотивированного суждения об операциях и деятельности клиента;
- Подготовка аналитических и отчетных материалов по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы в банке в сфере финмониторинга от 2 лет;
- Соответствие квалификационным требованиям согласно Указания Банка России от 09.08.2004 №1486-У;
- Знание нормативной базы по ПОД/ФТ: Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, а также нормативных актов, писем (рекомендаций) ЦБ по ПОД/ФТ;
- Умение работать с большими объемами информации;
- Опыт работы в части анализа операций и деятельности клиентов, переписке с государственными органами по вопросам ПОД/ФТ, в том числе с Межведомственной комиссией;
- Уверенный пользователь ПК.
- Знания Закона № 115-ФЗ и иных нормативных актов по ПОД/ФТ;
- Опыт работы в части анализа операций и деятельности клиентов, переписке с государственными органами по вопросам ПОД/ФТ.
Условия:
- Заработная плата по результатам собеседования;
- Компенсация расходов на питание;
- График работы 5/2;
- Офис в районе ст. м. Полянка/Октябрьская/Кропоткинская/Третьяковская;
- Оформление согласно ТК РФ.