-
Консультирование клиентов по вопросам соблюдения требований 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
-
Анализ предоставленных клиентом документов
-
Ведение переписки с подразделениями банков, оставление пояснений, ответов на запросы банков в рамках 115-ФЗ
-
Мониторинг и анализ изменений в законодательстве по 115-ФЗ
-
Обжалование незаконных действий банков по 115-ФЗ в МВК при ЦБ РФ и в суд
Требования:
-
Высшее юридическое/экономическое образование
-
Опыт работы юристом по вопросам связанным с 115-ФЗ, подразделениях финансового мониторинга или службы безопасности банка не менее 3 лет
-
Знание действующего законодательства РФ в области ПОД/ФТ, включая 115-ФЗ, предписания Росфинмониторинга и ЦБ РФ
-
Умение анализировать большие массивы информации и документов
-
Высокий уровень ответственности, внимание к деталям, способность работать в условиях многозадачности
-
Отличные коммуникативные и аналитические навыки.
Условия:
Конкурентоспособная заработная плата (обсуждается с успешным кандидатом)
Официальное оформление
Возможности для профессионального роста и развития