Ведущий специалист службы комплаенс-контроля

Чем необходимо заниматься:

• Предоставление ежедневных отчетов в ГСФР в соответствии с Законом «О ПФТД/ЛПД» и требованиями ГСФР и внутренними требованиями Банка;
• Оказание консультативной помощи сотрудникам ЗАО «ФИНКА Банк», по вопросам ПФТД/ЛПД и обеспечению соответствия требованиям ПФТД/ЛПД в пределах своей компетенции;
• Обучение сотрудников ЗАО «ФИНКА Банк», которые участвуют в реализации политики по ПФТД/ЛПД;
• Проведение расследования в отношении необычных и подозрительных операций;
• Мониторинг счетов клиентов, отнесенных к высокому риску отмывания доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Подготовка, обработка и анализ ответов на запросы по результатам проводимого мониторинга;
• Осуществление контроля над процессом ПФТД/ЛПД;
• Рассмотрение и анализ рисков ПФТД/ЛПД;
• Своевременная подготовка отчетов по направлению ПФТД/ЛПД;
• Проверка ежедневных SWIFT платежей.

Требования к кандидатам:

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Опыт работы со SWIFT платежами;
• Опыт работы в банковской системе не менее 3-х лет;
• Отличные знания банковского законодательства, законодательства по ПФТД/ЛПД и НПА НБКР в сфере ПФТД/ЛПД;
• Отличное знание кыргызского, русского языков; знание английского является преимуществом;
• Отличные навыки работы на компьютере (MS Office);
• Знать нормативные документы, регламентирующие функциональные обязанности;
• Готовность выезжать в командировки;
• Соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов ЗАО «ФИНКА Банк».

• Оформление в соответствии ТК КР;
• Стабильную заработную плату (дважды в месяц);
• Интересные и амбициозные задачи;
• Дружный и заботливый коллектив;
• Широкий спектр программ лояльностей для сотрудников;
• Получение опыта от ведущих отечественных экспертов;
• Возможность непрерывного совершенствования и развития профессиональных навыков.