Руководитель службы внутреннего контроля и финансового мониторинга (AML и санкционный мониторинг)

Задачи:

1. Организация и управление внутренним контролем:

• Разработка, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля в рамках цифрового банка, включая обеспечение соблюдения внутренних регламентов и политики;
• Проведение регулярных проверок и аудитов с целью выявления и минимизации рисков;
• Мониторинг эффективности и результативности процессов внутреннего контроля, а также предоставление рекомендаций по улучшению.

2. Финансовый мониторинг:

• Контроль за соблюдением нормативных требований в области борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT);
• Разработка и внедрение системы мониторинга подозрительных транзакций и анализ финансовых операций;
• Подготовка отчетности для регуляторов и внутренних заинтересованных сторон по вопросам финансового мониторинга и соблюдения законодательства.

3. Анализ и отчетность:

• Составление и представление регулярных отчетов руководству о текущем состоянии внутреннего контроля и финансового мониторинга;
• Оценка рисков, связанных с деятельностью банка, и предложение мер по их минимизации;
• Координация работы с внешними аудиторами и регуляторами по вопросам внутреннего контроля.

4. Санкционный мониторинг:

• Выявление новых и существующих клиентов, а также лиц, включенных в международные санкционные списки среди клиентов-партнеров Банка;
• Оценка вероятности приостановления («заморозки») активов, используемых в операциях Банка и его клиентов, в том числе денежных средств, в соответствии с требованиями международных санкций, а также возможности применения санкций к банку;
• Составление заключения по результатам выявления и оценки рисков, связанных с международными санкциями;
• Мониторинг вновь принятых международных санкционных списков или изменений и дополнений к предыдущим санкционным спискам;
• Организация санкционный комплаенс, взаимодействие с компетентными государственными органами по вопросам предотвращения и устранения случаев нарушения по требованиям международных санкций.

Требования:

• Высшее образование в области финансов, экономики, юриспруденции или смежных дисциплин.
• Опыт работы на аналогичной должности не менее 5 лет, желательно в банковской сфере/финтех;
• Глубокие знания нормативно-правовых актов в области внутреннего контроля, финансового мониторинга, AML и CFT, а также знания международных стандартов и требований санкционных законодательств;
• Опыт взаимодействия с регуляторами (ЦБ РУз и другие);
• Отличные аналитические способности, внимание к деталям;
• Умение работать с большими объемами данных, опыт работы с финансовыми системами и инструментами;
• Лидерские качества, опыт управления командой;
• Высокая степень ответственности, нацеленность на результат, умение работать в условиях многозадачности.

Условия:

• Конкурентоспособная заработная плата;
• Уютный офис в шаговой доступности от м. Бадамзар;
• График работы 5/2 с 9:30 - 18:30.