Специалист по финансовому мониторингу

Ovi Garant - компания, занимающийся оказанием юридических услуг в сфере недвижимости и сопровождением сделок как для физических, так и юридических лиц.

Обязанности:

• Проведение финансового мониторинга клиентов компании в соответствии с требованиями законодательства и внутренними нормативными актами.
• Анализ и проверка финансовых операций на предмет соответствия требованиям по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
• Оценка рисков финансовых операций и подготовка отчетов для руководства и контролирующих органов.
• Взаимодействие с государственными органами, банками и другими организациями по вопросам финансового мониторинга.
• Подготовка и ведение внутренней документации по процедурам финансового мониторинга.
• Подача отчетности в Росфинмониториг
• Участие в разработке и обновлении внутренних политик и процедур по финансовому мониторингу.
• Мониторинг изменений в законодательстве и нормативных актах, касающихся финансового контроля

• Высшее образование (предпочтительно в области юриспруденции, экономики, финансов или бухгалтерского учета).
• Опыт работы в области финансового мониторинга от 1-2 лет
• Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ и требований к финансовому мониторингу.
• Навыки работы с аналитическими системами и базами данных.
• Внимательность к деталям, аналитический склад ума, высокая степень ответственности, коммуникативные навыки

• Конкурентоспособная заработная плата.
• Комфортный удалённый формат работы.