Обязанности:
- Выполнение программ и мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
- Участие в организации постоянного функционирования системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Банке.
- Своевременная и качественная подготовки отчетности в области ПОД/ФТ, контроль подготовленной отчетности и передачи ее в уполномоченный орган.
- Реализация принципа «Знай своего клиента».
- Выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю и контроль за их выявлением в подразделениях банка.
- Выявление необычных операций/сделок и контроль за их выявлением в подразделениях Банка.
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей.
- Необходимые знания:
- Знания работы подразделений Банка, осуществляющих совершение банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством РФ;
- Знание бизнес-процессов и технологии предоставления банковских продуктов;
- Знание плана счетов и порядка проведения банковских операций.
- Необходимые навыки:
- Навыки анализа сведений по операциям с денежными средствами или иным имуществом;
- Уверенный пользователь MS Office (особенно Excel);
- Умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, умение самостоятельно принимать решения.
- заработная плата по результатам собеседования
- официальное трудоустройство с соблюдением всех требований ТК РФ;
- дружный коллектив;
- возможность профессионального и карьерного роста;