Обязанности:
- Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу;
- Проверка клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям;
- Участие в разработке и актуализации внутренней политики AML/CFT;
- Проведение внутреннего контроля и оценки рисков;
- Ведение внутренней отчетности по AML;
- Обучение сотрудников нормам AML/CFT.
Требования:
- Высшее техническое/ финансовое/ экономическое образование;
- Опыт работы в сфере AML;
- Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ;
- Навыки анализа финансовых операций и выявления подозрительных транзакций;
- Владение соответствующими программами и системами мониторинга;
- Ответственность, аналитический склад ума, внимание к деталям.
Став частью команды Forte, ты получишь:
- Конкурентную заработную плату и бонусы за персональную эффективность.
- График работы 5/2 с 9:00-18:00 в комфортном офисе;
- Жизнь внутри компании с ее корпоративными мероприятиями: тимбилдинги, челленджи, спортивные турниры, благотворительные акции;
- Заботу о здоровье с медицинским страхованием, а также DayOff в честь дня рождения и за выслугу лет;
- Льготное автокредитование и возможность оформления льготной ипотеки;
- Выгодную рассрочку в крупные фитнес-клубы;
- Доступ к корпоративной библиотеке для непрерывного обучения и саморазвития.