TRD группа компаний - управляет собственной международной инфраструктурой для обеспечения бесперебойной работы поставщиков и производителей товаров на глобальном рынке, осуществляя логистику и международные платежи участников внешнеэкономической деятельности.
Мы уверены, что путь к успеху в бизнесе заключается в создании разнообразной и сплоченной команды инициативных людей, которые ломают стереотипы и вместе находят уникальные решения для международной торговли.
Мы ищем опытного и ответственного коллегу, который станет частью нашей динамично-развивающейся команды.
Обязанности:
- Проведение комплексной проверки (Due Diligence) иностранных и российских контрагентов (продавцы, покупатели, агенты) по сделкам ВЭД: бенефициарные владельцы, UBO, репутационные риски, санкционные списки (OFAC, ЕС, UK, РФ).
- Анализ документов по сделке (контракты, инвойсы, акты и т.д.) на предмет соответствия профилю клиента и выявления "красных флагов".
- Принятие оперативных решений по уровню риска контрагента и сделке.
- Участие в актуализации внутренних политик и процедур компании.
Требования:
- Практический опыт работы от 3 лет на позиции Compliance Officer с ВЭД-сделками в банке, платежной системе, торговой компании или у платежного агента.
- Понимание полного цикла ВЭД и документооборота.
- Опыт проведения KYC проверок, включая идентификацию UBO, анализ сложных корпоративных структур.
- Опыт работы с санкционными списками (OFAC, ЕС, UN, UK, РФ) и применения санкционных запретов.
- Умение работать с большими объемами данных и документов без потери качества.
Мы всегда поддержим вас и ваши идеи не потеряются: предлагайте и обсуждайте, ищите новые решения и развивайтесь с профессионалами. А ещё мы предложим:
- Достойную заработную плату.
- Внешнее обучение.
- Цифровое пространство (коворкинг, электронный документооборот).
- Компенсацию мобильной связи.
- Отсутствие дресс-кода для сотрудников back-office.
Будем рады рассказать подробнее подходящему кандидату.