AML/Compliance Officer

• Проверка клиентов по базам данных (санкционные списки, PEP, adverse media)

• Сбор и анализ KYC-документов

• Первичная оценка рисков клиентов

• Мониторинг и анализ транзакций в реальном времени

• Ведение внутренней документации (кейсы, отчеты, запросы)

• Участие в построении внутренних процедур AML/CFT

• Взаимодействие с провайдерами (например, Elliptic, AMLBot, Sumsub, Chainanalisys )

• Базовое понимание AML/Compliance. Знакомство с регламентами FATF, MiCA.

• Отличное знание криптовалют и связанных с ними кейсов нежелательного использования.

• Английский язык — В2 минимальный.

• Ответственность, системность, обучаемость

• ОБЯЗАТЕЛЕН опыт работы в криптовалютных проектах, банках или финтехе

• Желание работать с большим объемом информации и кейсов. Нас ждет запуск большого и сложного проекта, где все строится с нуля.

• Полностью удаленная работа в криптокомпании с международной аудиторией

• Возможность влиять на процессы, расти и развиваться

• Стабильный график 5-2, своевременные выплаты ЗП в криптовалюте

• Прямой доступ к современным AML-инструментам (Elliptic, Chainalysis, AMLBot и др.)

• Бонусы за инициативность и успешную обработку сложных кейсов

• 1 Мес. Испытательный срок. ЗП до конца испытательного срока 1000USDT

О Нас

Мы — это быстрорастущий проект (crypto-to-crypto exchange), ориентированный на скорость, безопасность и полное соблюдение AML/CFT стандартов. Мы внедряем лучшие практики FATF, MiCA, 5AMLD и используем передовые инструменты для оценки транзакций и адресов.