В команде продаж и сервиса в цифровых каналах одного из ведущих российских банков открыта вакансия Комплаенс-ассистента для клиентов сегмента малого бизнеса.
Ключевые задачи
- осуществлять контроль соблюдения правил внутреннего контроля и рекомендаций регулятора;
- анализировать существующие бизнес-процессы, участвовать в проектировании новых с учетом регуляторных требований;
- анализировать платежи и сделки на соответствие законодательству ПОД/ФТ и корпоративным стандартам;
- участвовать в разработке технических заданий по совершенствованию систем и внедрению контрольных процессов;
- обеспечивать согласования новых или изменения процессов с управлением комплаенс контроля;
- взаимодействовать с подразделениями банка по процессам и вопросам комплаенс-контроля;
- актуализировать базу знаний по процессам и системам в части комплаенс-контроля;
- проводить углубленное обучение команды по нововведениям в области комплаенс;
- осуществлять разбор нестандартных кейсов: запрашивать от клиента информацию или подтверждающие документы, проводить документальную проверку предоставленных клиентами документов, анализировать источник происхождения денежных средств;
- при необходимости осуществлять консультацию клиентов по вопросам комплаенс-контроля.
- выполнять план по удержанию клиентов и способствовать сохранению транзакционной базы клиентов.
Требования
- знание законодательства ПОД/ФТ и корпоративных стандартов;
- умение работать с большим объемом информации;
- стаж работы в подразделениях ПОД/ФТ, KYC и/или мониторинга транзакций клиентов от 1 года;
- опыт создания внутренних инструкций, описания процессов – желательно;
- опыт управления командой, наставничества, обучения других;
- опыт создания отчетности по KPIs и другим показателям;
- опыт участия в проектах по автоматизации/оптимизации процессов.
Условия
-
конкурентная заработная плата;
-
удаленный формат работы;
-
расширенный соц. пакет: ДМС со стоматологией, страхование, доп. дни отпуска, доплаты по больничным листам, скидки на продукты банка и партнеров (фитнес-клубы, рестораны и др.);
-
прозрачная схема финансового и карьерного роста;
- позитивная рабочая атмосфера, основанная на открытости, доверии, взаимном уважении и культуре обратной связи.