Halyk Finservice — дочерняя компания Halyk Bank Group, ориентированная на развитие финансовых экосистемных решений. Мы курируем несколько ключевых направлений:
• Интернет-эквайринг Epay и процессинг платежей;
• Маркетплейс Halyk Market с онлайн‑покупками и рассрочкой 0-0-24 круглый год.
Наша компания — динамичный и технологичный участник отрасли. Мы уверенно работаем в сфере финансовых услуг, обеспечивая удобство и надежность для клиентов и партнёров.
Мы в поиске коллеги в Управление комплаенс контроля
Обязанности:
- Выполнение процедур идентификации/верификации клиентов;
- Выполнение процедур KYC/AML (ИИН, ИП, ЮЛ, санкционные списки и т.п.);
- Подготовка и своевременное предоставление отчётности в Национальный Банк, Агентство по финмониторингу;
- Идентификация и оценка комплаенс-рисков в бизнес-процессах платёжной организации. Участие в разработке мер по их снижению;
- Поддержка и актуализация внутренней нормативной документации (ВНД) в соответствии с законодательством РК;
- Обработка и направление сообщений о подозрительных операциях в Агентство по финмониторингу РК;
- Участие в проверках, инспекциях и коммуникации с уполномоченными органами;
- Обучение сотрудников по темам AML/KYC, этики, защиты данных и взаимодействия с клиентами;
- Проведение инструктажей и тестирования работников;
- Рассмотрение обращений и жалоб, в том числе в рамках досудебного урегулирования.
Образование: Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование.
Опыт работы: Опыт работы в финансовой организации (банк, МФО, страховая, платежная организация) от 2 лет в сфере комплаенса, внутреннего контроля, аудита или управления рисками.
Профессиональные знания:
- Знание Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма», Закона «О платежах и платёжных системах» и нормативных актов НБ РК и Агентства по финансовому мониторингу;
- Знание требований FATF, принципов KYC/AML, международных стандартов ISO 37301 (желательно);
- Навыки работы с платформами платёжной идентификации, API-интеграциями и мониторинговыми решениями;
- Навыки проведения внутренних проверок, оценки рисков несоблюдения законодательства;
- Умение готовить отчёты для регуляторов и внутреннего руководства;
- Опыт по обучению персонала по вопросам комплаенса и ПОД/ФТ;
- Знание английского языка (на уровне чтения нормативных документов и общения с международными партнёрами).
Компетенции:
- Ответственность, системность мышления, внимательность;
- Навыки письменной коммуникации и составления отчётности;
- Умение работать с конфиденциальной информацией;
- Умение аргументированно отстаивать позицию;
- Стрессоустойчивость.
Особые условия:
- Безупречная деловая репутация;
- Внимательность к деталям, аналитический склад ума;
- Готовность к обучению, сертификации и прохождению внешнего аудита по линии ПОД/ФТ.
Что мы предлагаем взамен:
- Медицинское страхование;
- Свободный dress code;
- Оформление согласно ТК РК, 30 календарных дней отпуска;
- 13 зарплата и годовые бонусы;
- Теплая атмосфера, крутая команда, помощь и поддержка коллег.