Ваканися открыта в банк ТОП 40.
Рассматривают в том числе кандидатов, готовых к перезду в Москву.
Задачи:
-
Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок) в режиме онлайн и ПостКонтроля.
-
Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.
-
Осуществление контроля за своевременным и полным предоставлением клиентами документов по запросу Банка.
-
Проведение углубленной проверки документов и сведений о клиенте или операции клиента, в том числе с использованием интернет-ресурсов и источников информации.
-
Подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента.
-
Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Подготовка ответов на запросы от поднадзорных организаций.
Требования:
-
Опыт от 2 последних лет в Банке!
-
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Опыт работы в сфере анализа деятельности клиентов Банка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД\ФТ.
-
Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности.
-
Аналитическое мышление, внимательность, аккуратность, грамотная речь, наличие навыков деловой переписки, стрессоустойчивость.
Условия:
- оформление по ТК РФ.
- профессиональный коллектив, возможность развития.
- ДМС после 6 месяцев работы.
- Предоставляем технику для работы.
- стабильная заработная плата.
- график 5/2 с 9:00 до 18:00 (пт до 16:45).
- рабочее место в офисе в районе ст м. Пролетарская (офисный центр у метро).
- Режим работы - на период испытательного срока 3 месяца - офис, затем гибрид 3+2.
Ждем ваш отклик на вакансию, следующий шаг - мы свяжемся с вами и запланируем скринг интервью с рекрутером.