-
Автоматизация процессов по внутреннему контролю и комплаенсу.
-
Оценка рисков ПОД/ФТ, связанных с внедрением новых продуктов и процессов.
-
Подготовка дэшбордов, помощь в настройках алгоритмов системы скрининга и транзакционного мониторинга.
-
Мониторинг деятельности мерчантов и партнеров.
-
Построение модели скоринга по мерчантам.
-
Проведение углубленной комплексной проверки (EDD) и проверка документации KYC, по мерчантам и физическим лицам.
-
Документирование процесса углубленной комплексной проверки.
-
Обновление KYC анкет мерчантов и физических лиц.
-
Осуществление риск-ориентированного мониторинга для обеспечения соблюдения нормативных требований и внутренних политик.
-
Координация и управление назначенными проектами ПОД/ФТ.
-
Написание технических задач для автоматизации и оптимизации процессов по ПОД/ФТ
-
Высшее образование в области права, управления рисками, делового администрирования или смежной области.
-
Наличие соответствующих профессиональных сертификатов (например, CAMS, ICA) будет большим плюсом. Опыт работы в сфере финтеха или банковского комплаенса.
-
Глубокое понимание правил ПОД/ФТ и международных стандартов.
- 1–3 года соответствующего опыта работы в сфере ПОД/ФТ, внутреннего аудита, банковских операций или внутреннего контроля в финтехе.
Условия работы:
- Сильная команда, которая всегда готова делиться опытом;
- Масштабные задачи для команды, которая развивает сервисы для миллионов пользователей;
- Гибкое начало рабочего дня;
- Официальное оформление по ТК УЗ;
- Три дополнительных оплачиваемых дня к отпуску.