Обязанности:
- Мониторинг транзакций и операций клиентов на предмет выявления подозрительной активности, возможных рисков и нарушений внутренних и внешних нормативов.
- Проведение расследований и подготовка заключений по выявленным инцидентам, подготовка рекомендаций для предотвращения рисков.
- Обеспечение соблюдения требований законодательства и внутренних политик компании в области противодействия отмыванию денег (AML), финансированию терроризма и другим комплаенс-рискам.
- Участвует в подготовке ежеквартального отчета для Совета директоров и Правления Банка, согласно требованиям законодательства КР.
- Обучение и повышение осведомленности сотрудников по вопросам комплаенс и мониторинга операций.
- Поддержка и участие во внедрении новых методов и технологий мониторинга и анализа операций.
Требования:
- Высшее экономическое образование ;
- Стаж в банковской сфере не менее 2 лет;
- знание банковского законодательства КР и законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД;
- четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по ПФТД/ЛПД;
- аналитические способности;
Условия:
- Трудоустройство согласно ТК КР;Конкурентная заработная плата + система бонусов;
- Обучение за счет Банка;Современный офис в центре города;
- Корпоративные мероприятия (футбол, волейбольные команды, настольный теннис, шахматы) и туристические поездки за счет Банка;
- Стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
- Полный социальный пакет;Хорошая команда, в которой все работают на результат;
- Опыт работы в крупном и стабильном Банке.