Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Обязанности:

- выполнение функций Ответственного сотрудника Банка
- разработка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- контроль за соблюдением нормативных правовых актов, внутрибанковских правил и программ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- ежедневный мониторинг операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и иных операций
- формирование сообщений и отправка в ФСФМ
- подготовка методических рекомендаций сотрудникам Банка по вопросам противодействия легализации
- проведение обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации и оформление необходимой документации по результатам обучения
- организация работы по идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев; выявлению и идентификации выгодоприобретателей

- формирование бизнес-требований для автоматизированных систем Банка в целях выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ

- проведение мероприятий по выявлению в деятельности клиентов операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ (комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, специфики и характера совершаемых операций, анализ документации, предоставляемой клиентами в целях исключения вовлечения кредитной организации в проведение подозрительных операций (сделок)

Требования:

- соответствие требованиям, установленным Указанием ЦБ РФ от 09.08.2004 № 1486-У и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом РФ от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности"

- знание законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ‚ 499-П, 860-П, 7081-У и др.)
- опыт оценки рисков при принятии клиента на обслуживание
- развитые аналитические навыки
- умение работать с большим объемом информации

Условия: Оформление по ТК РФ

ДМС

Офис рядом с м. Киевская