Внутренний контроль

Требования:

На должность главного специалиста Отдела назначаются лица, имеющие высшее экономическое образование и должны:

знать банковское и финансовое законодательство;

знать международные стандарты по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

владеть знаниями о правилах бухгалтерского учета, а также регулярно проходить повышение квалификации на специализированных курсах;

Следующие лица не могут быть назначены на должность главного специалиста:

продемонстрировавшие в своей деятельности и личном поведении неправильное управление вверенным подразделением или нечестное ведение дел;

ранее привлекавшийся судом к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики, против порядка управления, преступления, связанные с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма

В период отсутствия главного специалиста (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и.т.п) его должностные обязанности возлагаются на другого главного специалиста или на начальника Отдела.

• Осуществляет эффективное выявление и пресечение операций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и своевременное предоставление информации в Департамент;
• Осуществляет мониторинг за соблюдением требований законодательства, нормативных актов Центрального банка, а также внутренних документов Банка, определяющих политику и регулирующих деятельность Банка по вопросам внутреннего контроля;
• Осуществляет взаимодействие с компетентными органами согласно поручения руководства Банка и Департамента на основании нормативных документов Центрального Банка;
• Знание Положения №2886, зарегистрированного Минюстом РУз 23 мая 2017 года "О порядке разработки правил внутренного контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
• Понимание принципов ПОД/ФТБ опыт анализа операций клиентов
• Отличное знание бухгалтерского плана счетов, в частности: счет 3336- Прочие расчёты с персоналам и порядок его ведения;
• Знание рисков, связанных с офшорными зонами и свободными экономическими зонами (СЭЗ)
• Ответственность, точность, умение работать с конфиденциальной информацией.
• Подготовка отчетов и взаимодействие с финансовой разведкой при необходимости, Проведение внутренних проверки, составление аналитических отчётов