Recruitment Boutique S.M.Art
Главный специалист отдела финансового мониторинга (иностранный банк)
Не указана
Обязанности:
- Подготовка отчётности CRS.
- Проверка и направление файлов в Росфинмониторинг.
- Идентификация и анализ подозрительных операций.
- Автоматизация и тестирование процессов ОФМ в АБС.
- Взаимодействие с Банком России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Участие в разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Подготовка ответов на запросы надзорных органов.
- Проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 5 лет.
- Знание квалификационных требований, указанных в Указании ЦБ №1.
- Практический опыт выполнения задач по ПОД/ФТ (выявление операций, тестирование систем, обучение персонала).
- Владение английским языком.
- Рабочий день: нормированный.
- Офис в самом центре Москвы (работа строго в офисе).
- Соц. пакет.