Обязанности:
- Отслеживать и управлять процессом обновления досье текущих клиентов-юридических лиц.
- Производить поиск информации в открытых источниках, которая необходима для обновления досье клиента и запрашивать недостающую информацию у клиентов Банка.
- Соблюдать требования качественного заполнения клиентских досье.
- Исследовать компании на предмет присутствия возможной негативной информации и введения требований ограничительного характера в отношении компаний, участия Общественных Деятелей в деятельности юридических лиц и сообщать полученную информацию в «Управление комплаенс контроля»;
- Информировать о любых негативных сведениях, высоком уровне риска и Общественных Деятелях, которые могут иметь отношение к компании, в «Управление Комплаенс Контроля».
- Обновлять текущий статус подготовленного досье клиента во внутренних системах на ежедневной основе. Обеспечивать качественное заполнение информации в базах и системах банка (AMC, 161F, SVS+);
- Постоянно отслеживать изменения в политиках и процедурах банка и вовремя проходить назначенные тренинги;
- Высшее образование в области бизнеса / финансов, математики, экономики или права.
- Опыт работы в данной области, как преимущество
- Знание российского законодательства, регулирующее меры по ПОД/ФТ;
- Свободное владение английским языком – обязательное условие;
- Возможность анализировать и структурировать большой объём информации;
- Умение планировать и организовывать рабочую нагрузку
- Большое внимание к деталям
Мы предлагаем:
- Оформление в штат банка (декретная ставка)
- Социальный пакет: ДМС с покрытием стоматологии и возможностью подключения к программе родственников, страхование жизни и от несчастных случаев, дополнительные дни отпуска, дополнительная оплата больничного листа.
- Специальные предложения от компаний-партнеров CitiClub (спорт, путешествия, культурные мероприятия).