Работа с перечнями и реестрами (загрузка, актуализация, обработка).
Подготовка, согласование и направление ответов по запросам Росфинмониторинга, Центрального Банка и иных надзорных органов.
Предварительное согласование сделок и операций клиентов.
Предварительное согласование открытия счетов и принятия на обслуживание.
Подготовка и ведение отчетности в рамках Службы финансового мониторинга (квартальная, годовая).
Ведение досье по ПОД/ФТ/ФРОМУ клиентов ГО.
Участие в подготовке запросов клиентам и составлении мотивированного заключения.
Участие в автоматизации внутренних процессов.
Требования:Высшее юридическое или экономическое образование.
Соответствие квалификационным требованиям 1486-У.
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 3-х лет.
Опыт работы с перечнями террористов, экстремистов, МВК, перечнями ООН и т.д.
Знание законодательства по направлению ПОДФТ и основ банковского законодательства.
Знание и понимание бухгалтерского учета в Банке, основ операционной работы, порядка открытия счетов и обслуживания клиентов.
Опыт работы в АБС ЦФТ будет являться преимуществом.
Условия:- 5/2 с 09:00 до 18:00
- м.Новокузнецкая