Компания является объединенным центром обслуживания который создан для сопровождения группы компаний из «топ-10» компаний России.
Обслуживаемые юридические лица, представляют собой различные холдинговые, эксплуатирующие и финансовые организации. Задачей компании является полный аутсорсинг «под ключ» бухгалтерской и налоговой функции компаний группы.
Обязанности:
Основная функция: специальное должностное лицо по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Отчетность в Росфинмониторинг по 115-ФЗ.
Также задача - выстроить систему комплаенс на уровне компании.
Позиция в единственном числе, без подчиненных на данном этапе.
Задачи:
- Организация системы внутреннего контроля: разработка и актуализация ПВК, ведение личного кабинета, формирование и обновление ВНД по ПОД ФТ;
- Проведение процедур KYC: идентификация Клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров, формирование анкет-досье, обновление сведений, регулярные проверки по Перечням РФМ, оценка риска ОД/ФТ/проведения сомнительных операций;
- Проверка KYC контрагентов, согласование договоров, проверка кандидатов на работу;
- Разработка и дальнейшая актуализация ВНД для проведения внутренних проверок потенциальных клиентов, контрагентов и кандидатов;
- Соблюдение рекомендаций для ППГ: реализация принципов должной осмотрительности, KYC проверка, оценка риска сотрудничества, согласование драфта договора с позиции комплаенс.
Комплаенс-функция:
- Разработка и актуализация внутренних политик, положений и стандартов в области комплаенс, формирование и обновление ВНД в части комплаенс;
- Обеспечение функционирования и соответствия системы комплаенс-контроля требованиям для ППГ, разработка обучающих материалов для сотрудников.
- Образование высшее - экономическое или юридическое;
- Опыт работы не менее 1 года в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовых организациях;
- Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и в области финансовых рынков;
- Аналитический склад ума, умение работать в команде.
- Официальное трудоустройство, полностью официальная заработная плата;
- График работы 5/2 с 9.00-18.00 или с 8.00-17.00, гибридный формат работы (1 раз в неделю - удаленка);
- Расширенный пакет ДМС;
- Годовой бонус в размере одной заработной платы и ежегодная индексация;
- Обучение внутри компании;
- Шаговая доступность от м. Киевская (3 минуты пешком).