Обязанности:
- Поддержание операционной работы подразделения:
- Выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и их подготовка;
- Работа с черными списками (получение, обработка, отправка), учет;
- Работа с запросами регуляторов (600-П, 764-П);
- Методологическая поддержка процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ (мониторинг законодательства, актуализация инструкций и документов подразделения, обучение работников )
- Участие в автоматизации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ (формирование требований к доработке ИТ систем, тестирование ИТ систем)
- Формирование отчетности подразделения
Требования:
- высшее юридическое или экономическое образование,
- системное знание законодательства: гражданского, банковского, нормативных актов Банка России, ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее трех лет, включая:
- отправку отчетности
- участие в доработке ИТ систем
- методологии
- мониторинг изменений законодательства
- уверенный пользователь ПК, ПО Microsoft office, ПО для ПОД/ФТ/ФРОМУ (КОМИТА, ЛК Росфинмониторинга),
- ответственный, внимательный, работающий на результат, готовый работать в режиме многозадачности, коммуникабельный, с риск-ориентированным подходом в работе, грамотная речь
Условия:
- Достойный уровень оплаты труда, годовой бонус по результатам работы.
- Соц пакет: ДМС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация стоимости удаленной работы; различные выплаты, скидки на обучение английскому/фитнес,
- Офис в шаговой доступности от ст. м. Трубная/Цветной Бульвар