ООО «Блокчейн Хаб» – аккредитованная ИТ-компания, разрабатывающая финтех-продукты на базе блокчейн-технологий. Входит в экосистему МТС. Компания в 2023 году включена Банком России в реестр операторов цифровых финансовых активов (т.е. стала некредитной финансовой организацией, НФО).
Что для нас важно:
- высшее образование
- опыт работы в сфере финансового мониторинга с ПОД/ФТ от 3х лет
- знание нормативных требований и стандартов (ФЗ №115, №173 и др.)
Ты будешь:
- выявлять подозрительные операций и операций, подлежащие обязательному контролю
- поддерживать ВНД по ПОД/ФТ в актуальном состоянии
- идентифицировать клиентов при приеме на обслуживание
- проводить проверку клиентов по перечням
- участвовать в санкционном комплаенсе
- вести отчетности и предоставлять их в Росфинмониторинг и в Банк России