Работа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — это обязательство, за которым стоит безопасность финансовой системы, репутация банка и доверие клиентов. От точности мониторинга зависит, насколько банк защищен от вовлечения в подозрительные операции.
Специалист по мониторингу операций анализирует действия юридических лиц, выявляет сомнительные схемы и формирует обоснованные выводы по каждому кейсу — чтобы риски выявлялись своевременно.
Мы предлагаем
- Достойную зарплату: 178 000 ₽.
- Гибридный формат: выходы в офис 3 раза в неделю, в остальные дни — работа из дома.
- График 5/2 с 10:00 до 19:00 на время обучения. Далее 5/2 или 2/2: с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00 (день/ночь/2 выходных).
- Стабильность и уверенность: оформление по ТК РФ с первого дня работы, страхование жизни.
- Расширенный ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного чек-апа до стационарного лечения и лекарственного обеспечения, включая стоматологию и поддержку семьи.
- Рабочее оборудование: выдадим современную технику для работы.
- Питание в офисе: завтраки и обеды или компенсация питания.
- Активный отдых: можно размяться перед рабочим днем или завершить его тренировкой — фитнес-зал прямо в офисе.
Чем предстоит заниматься
- Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения.
- Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы.
- Готовить мотивированные суждения по клиентам.
- Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
Кого мы ищем
Старший специалист
- У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ВЭД от 2-х лет.
- Имеете высшее юридическое или экономическое образование.
- Умеете проводить комплексную проверку деятельности и документов клиентов на предмет выявления нарушений норм 115-ФЗ.
- У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
- Знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.) и налоговое законодательство.