Мы ищем AML-специалиста в веб3 проект.
Обязанности:
Анализ транзакций и выявление подозрительных операций в криптовалютных платформах
Мониторинг и расследование случаев мошенничества, отмывания денег и других нарушений
Ведение отчетности по AML-процедурам и подготовка документации
Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства и регуляторов
Взаимодействие с финансовыми и правоохранительными органами при необходимости
Взаимодействие и помощь команде с вопросами AML/KYC
Отвечать за отдел AML без обучения и наставничества, нам нужен эксперт в этой области
Ответственность:
Обеспечение высокого уровня комплаенса в сфере AML/KYC
Предотвращение использования платформы для отмывания денег и финансирования терроризма
Постоянное обновление знаний о новых схемах мошенничества и регулятивных требованиях
Требования:
Опыт работы в сфере AML/KYC, особенно в криптоиндустрии (биржи, кошельки, DeFi) — от 2 лет
Глубокое понимание механизмов криптовалютных транзакций, блокчейна, DeFi, смарт-контрактов
Знание регулятивных требований (FATF, FATF Travel Rule, локальные законы)
Знание Российского законодательства
Навыки анализа транзакций с помощью специализированных инструментов (Chainalysis, CipherTrace, Elliptic и др.)
Внимательность к деталям, аналитический склад ума, ответственность