Обязанности:
-
Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций (обналичивание, входящие и исходящие веерные и множественные зачисления, высокорисковые P2P-операции, трансграничные переводы)
-
Проверка деятельности физических лиц в том числе по сложноструктурированным сделкам
-
Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций
-
Онлайн контроль операций клиентов-физических лиц
-
Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела
- Высшее образование
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года
-
Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 16-МР и т. п.) и налоговое законодательство
-
Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
-
Навыки работы с большими массивами данных
Условия:
- Комфортный офис рядом с метро Деловой центр/Москва-сити
- Формат работы: офис, пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:45
- ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. Также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей
- Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней
- 3 дополнительных дня отпуска за ненормированный рабочий день