Обязанности:
- Консультирование бизнес-подразделений по вопросам ПОД/ФТ, санкционного комплаенса, KYC 2)
- Анализ действующих и новых процессов, связывающих комплаенс и бизнес-подразделения на предмет их эффективности и структурности
- Анализ и информирование о лучших практиках в области управления рисками ПОД/ФТ и международных санкций
- Координация взаимодействия бизнес-подразделений с подразделением комплаенс
- Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес-процессы
- Подготовка обучающих материалов и проведение тренингов для сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ и санкционного комплаенса
- Специализированные сертификаты в области AML (Anti-Money Laundering), комплаенс, международных санкций
- Знания законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
- Знания международных и страновых экономических санкций и ограничений
- Продвинутый уровень владения Excel 5. Грамотная письменная и устная речь
- Конструктор льгот OLZHA: кэшбек на здоровье, спорт, путешествия и саморазвитие в рамках утвержденных лимитов;
- Продукты компании для сотрудников на выгодных условиях;
- Внутреннее и внешнее обучение, корпоративный доступ к образовательной платформе Udemy;
- Merch Store: брендированная продукция с корпоративной символикой.
- Отсутствие дресс-кода;
- Ультрасовременный и уютный офис HCB HUB;
- Массаж в офисе, йога-классы, корпоративные скидки в фитнес-клубы, клиники, магазины;
- Яркая корпоративная жизнь: мероприятия, клубы по интересам.