Офицер по ПОД/ФТ (MLRO) / Комплаенс офицер (CO)

Кто мы?

Мы – OD Consulting, консалтинговая компания, работающая в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА). Мы сопровождаем корпоративных клиентов в сферах финансов, технологий и инвестиций, помогая международным компаниям выходить на рынок Казахстана и адаптироваться к требованиям регуляторов.

Основные задачи:

• Разработка, внедрение, обновление и контроль исполнения внутренних документов: AML/CTF Policy, Procedures, Compliance Manual, Risk Assessment Questionnaires, внутренних процедур и корпоративных политик;
• Организация и проведение процедур KYC/CDD/EDD, включая верификацию SoF / SoW и оценку рисков клиентов;
• Ежедневный мониторинг операций и транзакций, выявление и подача STR/SAR и TTR в AFSA и АФМ РК;
• Выполнение функций основного контактного лица по AML/CFT, взаимодействие с AFSA, АФМ РК, аудиторами и другими контролирующими органами;
• Контроль соблюдения нормативных требований AIFC Rulebooks (FSFR, CBR, GEN, AML, CIS), а также корпоративных политик и стандартов этики;
• Разработка и проведение внутренних обучающих программ по AML/CFT и санкционному комплаенсу, повышение осведомленности сотрудников;
• Консультирование руководства и подразделений по вопросам регулирования, корпоративного управления, управления рисками и санкционного комплаенса;
• Мониторинг изменений законодательства, участие в адаптации политик и процедур в соответствии с новыми регуляторными требованиями;
• Участие в заседаниях руководящих органов компании, подготовка регулярной отчетности по комплаенсу и AML (включая AML Return, BURA Reports) и рекомендаций Совету директоров.

Требования к кандидату:

• Высшее юридическое или финансовое образование;

• Владение английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше;

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (AML/CTF) не менее 2 лет;

• Резидент Республики Казахстан (требование регулятора МФЦА);

• Внимательность к деталям, ответственность и умение работать в команде.

Будет большим преимуществом:

• Опыт работы MLRO / Compliance Officer в компании, зарегистрированной в МФЦА;

• Опыт чтения и применения нормативных актов МФЦА и в сфере AML/CTF;

• Знание портала Агентства по финансовому мониторингу РК.

Что предлагаем?

• Работу в динамичной международной среде МФЦА;

• Возможности профессионального роста в области комплаенса и ПОД/ФТ;

• Конкурентоспособную заработную плату;

• Современный офис в EXPO, удобная инфраструктура;

• Поддержка и обучение от экспертов в МФЦА;

• Гибкий формат работы (офис / гибрид / удалённо);

• Наставничество со стороны Head of Compliance and AML.