Обязанности:
- Разработка, актуализация и внедрение внутренних нормативных документов (методологий, политик, процедур, инструкций) по процессам AML и санкционного комплаенса.
- Анализ процессов в автоматизированных системах на предмет соответствия требованиям законодательства РК по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее ПОД/ФТ/ФРОМУ).
- Разработка требований по изменениям/доработке автоматизированных систем Компании для обеспечения соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, санкций.
- Автоматизация процессов AML включая, но не ограничиваясь: Online-мониторинг базы клиентов, операций на наличие факторов ОД/ФТ, Управление рисками клиентов и их операций, Управление списками наблюдения, процессов надлежащей проверки клиентов (B2C, В2В, B2G, Бизнес-Партнеров), сценарный анализ операций клиентов согласно требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ.
- Актуализация санкционных списков и списков наблюдения для целей
- Руководство деятельностью направления методологии и автоматизации процессов AML, распределение задач и контроль их исполнения.
- Контроль работы автоматизированных систем по AML и проведение тестирования.
- Проведение функционального, комплексного, нагрузочного тестирования процессов AML.
- Написание тест-кейсов (сценариев тестирования) для процессов AML.
- Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях.
- Опыт в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ /AML не менее 5ти лет.
- Опыт работы в международной сфере или в Компаниях с иностранным участием.
- Знание законодательства РК в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ. Опыт работы с системами AML.
- Навыки написания технических/методологических требований. MS Office, Excel.
- Умение работать в команде, аналитические способности.
- Наличие сертификата AML.
- Английский язык не ниже уровня B-2.